曝光 | 全民整顿行动打响！ 盘点那些以区块链为噱头的套路骗局！

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然而，从10月底国家层面将区块链作为核心技术自主创新的重要突破口，再到最近全国范围内对虚拟货币的整治，我们可以看到：

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近日，北京警方一举破获非法数字货币交易所BISS诈骗案如何开通比特币账号，抓获犯罪嫌疑人数十名。

这起诈骗案中的交易所，不仅号称是“全球第一币+币交易所”，可以一键购买美股、交易虚拟货币，还拥有一整套类似传销的VIP等级体系，发展会员，吸引资金。

同时，给大家的重点是：

打着区块链的旗号进行虚拟货币的宣传活动是违法的，违法的。 越来越多的不法分子打着区块链、虚拟货币的旗号，从事非法集资、金融诈骗、传销等犯罪活动。

相信绝大多数人并不真正了解区块链和虚拟货币。 这些知识可以从中央电视台了解到。

如果你也是一样，但还是想通过虚拟货币赚钱，那么请大家熟悉一下非法集资部长级联席会议公布的《举报非法集资奖励办法》。 这可能是普通人“通过虚拟货币赚钱”的唯一途径。 合法途径。 （那些真正在开发区块链技术的守法科技大神）（本文转自反欺诈大数据：FPData）

早在2016年，为鼓励广大群众主动提供非法集资线索，有效打击非法集资活动，有关部门公布了《鼓励群众举报非法集资实施细则》。

如发现有人以区块链名义非法集资，请积极向公安、金融、工商及各行业（监管）监管部门举报。

那么，如何识破这些打着区块链、虚拟货币旗号进行非法集资活动的骗局呢？ 下面就教大家识破这些打着区块链和虚拟货币旗号的骗局。

关于虚拟货币你需要知道的

什么是区块链和虚拟货币？ 你们中的大多数人都听说过“去中心化、分布式账本数据库……”这个词。

虚拟货币，又称数字货币，形式多种多样，但基本上是一种收割智商税的空气币。

虚拟货币主要是指基于区块链技术的电子货币，但在我国不具有法定补偿、强制等货币属性，不具有与货币同等的法律地位，不能也不应作为货币在我国使用。市场 。

比特币是最著名的数字货币。 虽然名字各异的虚拟币琳琅满目，一个比一个神秘，但你只需要知道一件事：

国家明确反对这些虚拟货币，ICO（Initial Coin Offering）属于非法融资。

所谓“代币发行融资”，是指通过非法出售和流通代币，向投资者募集比特币、以太币等所谓“虚拟货币”。

这种未经批准的非法公开融资，涉嫌非法销售代币券、非法发行证券、非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。

那些与区块链相关的骗局和案例

近年来，与虚拟货币相关的骗局越来越频繁，从吸纳资金跑路的骗局，到涉及传销的项目，再到绕过监管上线海外的投资诈骗项目。

不少团伙炒作区块链概念，进行非法集资、传销、诈骗等活动。

一、虚拟货币非法集资案：普通银币在区块链上吸金3亿元

2018年3月，深圳警方破获一起巨额集资诈骗案。 上千投资者被骗3.07亿元，单笔损失最高约300万元。

在本案中，涉案深圳市普银区块链集团有限公司以“区块链+藏茶”的形式发行虚拟货币，套取公众存款。

据警方消息，案情如下：

普印茶业宣传称，其拥有大量价值10亿元的普洱茶。 通过将非法资产数字化，创造出虚拟货币“普洱币”（后改名为“普银”）。

1片普印对应1元的普洱茶。 但普洱币的价格变动并不受市场影响，而是普银公司派人动用投资资金进行交易，将每枚普洱币从0.5元涨到10元。

除了操纵普洱币价格，普银还收购了P2P平台趣钱网，推出“代币茶票”、“上市茶票”和“数字资产”三款产品吸纳资金。

总的来说，在多起打着“区块链”旗号的虚拟货币案件中，诈骗套路主要分为发行虚拟货币、故意抬高和操纵币值、吸引资金入场三个步骤。

一些不法分子利用投资者的投资资金实现价格波动。 在吸引大量投资者“入场”后，通过恶意操纵虚拟货币价格走势不断套现如何开通比特币账号，致使投资者手中的虚拟货币毫无价值，损失惨重。 （本文转自反欺诈大数据：FPData）

可以说是打着区块链和虚拟货币之名的庞氏骗局。

2、虚拟货币传销诈骗案：GGP双赢点项目

早前，我们再现了一个打着“区块链”、“互联网金融”、“电子商务”、“数字中国”幌子进行传销活动的团伙。

短短6个月，他们线下开发了30层楼，吸纳了10900多个会员账户，吸纳了3.2亿元的投资……

这种名为“GGP双赢积分”的新型投资项目是这样宣传的：“错过比特币，就不能错过GGP积分，我短短两个月就赚了几万美金，比拿到钱还快银行的钱。” ，再不动手就晚了。

其实这是一个覆盖全国的传销。

用户通过充值一定金额，可以获得相应的会员等级，并按照投资额的5:1比例释放相应的GGP积分。 比如普通卡会员有1000GGP积分。 积分会员可在国内比特币在线交易平台BTC100网站（现已停止服务）用积分兑换现金。

该团伙与正规公司的专业运作模式相同：比如在高档商圈注册办事处，公司设有产品部、办公室、技术部、客服部等部门，财务、产品、技术、公关、宣传、市场开拓等部门员工各司其职。

在诈骗手段上，其形式多样、复杂：声称在智慧养老、旅游地产、农业、实业投资、能源矿产等领域开展项目合作，但这些项目并不存在； 以“区块链”为噱头，辅以“数字货币时代”、“新一轮技术革命创新”等一系列蛊惑人心的宣传文字，成功骗取了大量受骗者的信任人们。

当铺铺天盖地的宣传吸引了投资会员，他们在后台操纵GGP积分价格制造的利润假象，吸引更多人加入。 最终GGP积分的价值会大幅贬值，不法分子就会套现。

与传销有关的案例太多了。

今年7月还有一桩大案——“币圈第一基金”PlusToken钱包爆仓，无法提现。 涉案人数超过百万，涉案金额或高达200亿元。

早期，PlusToken自称“币圈于某宝”，团队来自韩国。 他们还打出“存款100万元，复利一年可赚700万元”的口号。

除了保本外，每个月还能赚取10%到30%的收入。 PlusToken的吸人方式也可以称为“多层次营销骗局”。 PlusToken账户分为创始人、大师、大咖、大户四个级别。 开发下线奖励100%，二至十层奖励10%。 不同级别有不同的额外佣金。 （本文转自反欺诈大数据：FPData）

三、虚拟货币金融诈骗案：浙江金华特大虚拟货币交易诈骗案

2019年3月，浙江金华破获一起特大虚拟货币交易诈骗案。 相关诈骗团伙20多天时间共吸纳7000余万元，涉案犯罪嫌疑人100余人。

来源：金华日报

据民警介绍，典型的被骗者上当受骗过程如下：

黄加入了一个名为“东方华尔街训练实战组”的聊天群。 群里有骗子自称是老师，传授选股方法。 在直播间免费试用期间，骗子引入区块链概念，推出数字货币交易平台，引导受骗者进行交易。

小黄一直在看，但不忍心看到群里的“老师”（骗子）在指导其他人（小朋友）的计划，其他群友（小朋友）不停地宣传自己的盈利情况。

于是他把股市里的资金调出来，投入到这个虚拟市场里。 刚投资时，回报率高达30%，甚至100%。 黄某一时间被收入蒙住了双眼，开始往这个虚拟交易平台投入更多的资金购买虚拟货币。

和大多数骗局一样，当黄某取出的钱越来越多，达到一定数额时，他发现自己购买的虚拟货币掉下了悬崖。

几十万的本金，几乎是瞬间归零。 联系不到群里的“老师”传授绝招。

4、比特币网络赌博案：流水超百亿的赌博集团

2018年7月，广东警方破获一起涉案金额超过100亿元的比特币网络赌博重大案。

世界杯期间，警方发现一个赌博集团在境外设立网络赌博平台服务器，集传统网络赌博、暗网技术、区块链虚拟货币交易、聊天工具推广运营于一体。

据警方公告，该对赌平台已运营8个多月，已发展二级代理8000余人，会员33万，涉及多个国家和地区。 由于平台只接受虚拟货币充值，普通会员不知道如何操作，因此衍生出多个交易输赢的内部套期保值组，代理资金流转超过100亿元。

在网上赌博中，十分之九的赌注是输的。

在幕后，庄家分析赌客的赌注，根据投注比例操纵赔率，让少数人赢钱，大部分人“赔钱”，而庄家则得到差价，稳定盈利不亏本。

赌徒一旦涉足网络赌博，往往是从小赌到大赌，输得越多，越想把钱要回来，但越陷越深。 在失去现金、汽车、房产等资产后，他们又借钱赌博，甚至倾家荡产、倾家荡产。 家庭破碎了。

区块链犯罪的法律分析

2017年9月4日，中国人民银行等七部门发布《关于防范代币发行融资风险的公告》明确：

任何组织和个人不得非法从事代币发行融资活动。

如果相关行为违反现行金融和刑事法律法规，情节严重，还可能涉及非法集资、金融诈骗、传销、洗钱、偷汇、非法经营、非法经营等刑事犯罪。欺诈发行。

如何区分这些打着区块链和虚拟货币幌子的骗局，可能涉及哪些罪名？

一些法律界人士总结道：

非法吸收公众存款：利用交易形成法币资金池并给予固定收益的行为；

传销：以线下开发的形式购买虚拟货币，让开发人员继续投入资金或继续开发人员，形成线上线下关系，从开发人员直接或间接支付的资金中获取收益；

诈骗、集资诈骗：在交易中骗取虚拟货币、法币或其他财物，或利用信息或价格优势，操纵虚拟货币交易市场套现；

非法从事资金支付结算或者非法买卖外汇或者非法经营犯罪：利用虚拟货币交易扰乱法币交易市场正常秩序，情节严重的；

洗钱或窝藏犯罪：明知资金为犯罪所得及产生的所得，为犯罪分子隐瞒或隐瞒其财物来源和性质，协助将财物变现，协助将资金汇出境外；

总而言之，区块链不等于虚拟货币，我国是完全禁止以虚拟货币交易名义进行融资活动的。

全国多地监管部门已下发严厉打击非法虚拟货币的命令，全民清理大幕拉开。 （本文转自反欺诈大数据：FPData）

希望大家提高风险防范意识，对这些打着区块链、虚拟货币旗号的非法金融活动保持警惕，及时报告有关违法违规线索，谨防上当受骗。