可视化揭示比特币巨鲸利用交易所的蛛丝马迹

比特币地址挖掘和交易跟踪可以帮助我们监控大家庭和机构的动态，做出更好的交易决策，有助于打击黑客盗币、利用加密货币洗钱、暗网交易等犯罪活动。 交易跟踪的结果通常包括大量复杂的数据，普通用户难以理解，更不用说使用了。

针对这一问题，Chain.info近期开发了一款可视化交易挖矿追踪产品，以通俗易懂的方式展示热门地址大额转账和资金流向的来龙去脉。 虽然该产品还处于内测阶段，但我们希望通过以下典型案例向读者展示地址挖掘跟踪与可视化技术相结合的威力。

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在交易跟踪可视化图中比特币巨鲸地址，节点（球）和线（线）的颜色和大小代表不同的值。 由于交易之间的价值差异很大，不同的颜色和大小代表特定交易内价值的分布。

颜色：表示节点或线路包含的交易数量，颜色越深，数量越大。

大小：表示节点或行中包含的数量的大小。 球越大/线越粗，数量就越高。

交易追踪器 1

37Xu...SKUs 是第四丰富的地址。 该地址在19年9月4日收到一笔94504 BTC的巨额转账，当时价值约10亿美元，在币圈引起不小轰动。

从交易跟踪可视化图来看，本次交易有7个输入量较大的地址（单次输入大于200 BTC），其中1JCe...x2Sy地址有3个输入，该地址共转账约53000个BTC作为主要资金来源。 剩余输入地址的交易金额分布在200-15,000 BTC之间。 如图，目前富豪榜地址还没有转出。

图表来源：Chain.info

仔细分析地址 1JCe...x2Sy 作为资金的主要来源。 从可视化图中可以看出，该地址的资金主要来自11个地址，其中1L9e...3d3Q是主要资金来源，共汇出37426个BTC。 继续追踪以上11个地址。 地址，可以发现其上游地址包含多次与火币的转账。 从这些相关交流的追踪中，或许可以发现巨鲸的一些蛛丝马迹。

图表来源：Chain.info

2个

183 h…gahM 是富豪榜第六位地址。 从交易追踪可视化可以看出，该地址共82773个BTC来自地址1Kat…fjx7，由138笔大额资金（大于等于50个BTC，下同）聚集在一起。 1Kat…fjx7地址资金来源广泛，与其有直接大额资金交易的实体有12家。 其中之一，火币交易所，将 23,028 BTC 转移到该地址。 其余地址比较分散，最终追查到的交易所包括Binance、Bitstamp、Bitflyer、OKEx、Coinbase、Gate.io等主流交易所。

图表来源：Chain.info

3个

3Gh8…SG1j是链上交易频繁的地址。 自 2019 年 7 月 31 日创建以来，共发生了 12,978 笔交易。 通过交易追踪可视化可以看出，该地址的主要资金最终来自于不同的交易所。 从资金去向可以看出，该地址先将金额转入7个地址，其中大部分为每笔交易3000 BTC，然后将这些地址的币分给更多的普通地址，每个地址的金额为100- 500 BTC 各不相同。 这种先聚集资金再分拆多次的行为，具有一定的洗钱嫌疑比特币巨鲸地址，值得进一步持续关注。

图表来源：Chain.info

4个

3Kzh…NLNS位列富豪榜第26位。 从交易跟踪可视化图中可以看出，该地址的资金来源非常广泛。 经过多级交易追踪，涉及上百个地址，10多个交易所。 该地址的主要资金来源为3Cg3…iuCo，共计61541 BTC。 该地址的资金主要流向1J37….sdCn（137,509 BTC）和bc1q….89l2（66,601 BTC），最终流向Bitstamp、Bittrex、Kraken、OKEx、Coinbase、Xapo等交易所和托管方。

图表来源：Chain.info

5个

3R1 h…jg4 B是富豪榜第55位的地址，共计260笔交易，总交易金额435,900 BTC。 从交易跟踪可视化图中可以看出，该地址大量资金的主要来源（220,018 BTC）和目的地（211,500 BTC）都是Xapo托管人。 资金相对较少。 可以推断该地址应该是Xapo系统内部的地址，但仍需持续观察验证。

图表来源：Chain.info

交易所间转账

从火币交易所近一个月（12.9-1.9）大额BTC（不含小额转账变动）流入流出图可以看出：

火币交易所近一个月（12.9-1.9）流入流出走势图，图表来源：Chain.info

（链闻注：以上分享仅包含大额BTC转账交易信息，若包含小额BTC交易信息，Chain.info信息显示，2019年1月9日至2020年1月9日期间，加密货币交易所火币链上比特币资金持仓整体呈净流入状态，净流入8742个BTC，去年12月9日火币BTC地址余额为325944个，今年1月9日达到334686个。 件。）